Невозвратные кредиты станислава светлицкого. Президента "евразийского" арестовали по кредитной линии - станислав светлицкий обвинен в мошенничестве

24 июня 2016 года в Ростове-на-Дону был задержан президент ОАО «Евразийский» и экс-замминистра энергетики России, Станислав Юрьевич Светлицкий.

Об этой фирме почти ничего не известно простому обывателю, тем не менее, это крупнейшая частая компания, работающая в коммунальной сфере в стране, наряду с «Росводоканал» («Альфа-групп») и «Российские коммунальные системы» (ГК «Ренова»), занимающаяся водоснабжением городов Юга России: Ростова-на-Дону, Батайска, Сочи, Новороссийска и Ейска (всего 64 муниципальных образований Краснодарского края).

Комментариев от представителей силовых ведомств по причинам ареста и задержания Станислава Светлицкого нет, не было и, видимо, не будет. Арест и последующие масштабные обыски в Ростове-на-Дону, Сочи, Москве и Московской области произошли за четыре дня до недавнего катастрофического вечернего ливня в Ростове-на-Дону, тогда в потоках воды, несущихся по центральным улицам города, утонула молодая девушка. Так что на поиски крайних и виноватых по итогам очередной чрезвычайной ситуации этот арест не похож. По словам Алексей Дулимова, адвоката Светлицкого, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), кстати, не самая редкая статья для среднестатистического отечественного бизнесмена, но Светлицкого якобы задержали сотрудники Центрального аппарата ФСБ РФ. За что же такая честь? В мэрии и администрации губернатора Ростовской области вопросы на тему Ростовводоканала мгновенно попали в разряд «неэтичных» и «преждевременных», говорят, что одно только упоминание фамилии Светлицкого теперь вызывает крайне нервную реакцию у мэра Ростова на Дону Сергея Горбаня.

Странности на этом не заканчиваются, по информации нашего источника, Светлицкий был задержан не в своем рабочем кабинете, как сообщили местные и федеральные СМИ, а его снял с рейса спецназ ФСБ в ростовском международном аэропорту, когда он собирался вылететь в Германию. Через 2 дня после задержания Светлицкий был арестован судом Ленинского района Ростова-на-Дону и, по данным местных журналистов, эпатирован в московский следственный изолятор «Лефортово», находящийся в ведении ФСБ, где содержатся подозреваемые в совершении особо тяжких или серьезных государственных преступлений. Однако, по сведениям из других источников, Станислав Светлицкий и гендиректор ООО «АБВК-ЭКО» Дмитрий Пузанов томятся в СИЗО Ростова-на-Дону, а следствие ведет СУ Ростовского ГУВД.

Водоснабжение и ЖКХ важная и, увы, проблемная и запутанная отрасль российской экономики, но не до такой же степени!

Содержание обвинений, выдвинутых Светлицкому и его подельникам также пока существует, главным образом, в виде версий журналистов: по одним данным он подозревается в преднамеренном банкротстве и хищении средств вкладчиков банка «Народный кредит». В начале февраля 2015 г. ЦБ РФ направил материалы проверки этого банка, свидетельствующие о хищении и выводе из банка, где Светлицкий и его близкие были мажоритарными акционерами, средств клиентов на сумму 12,2 млрд.рублей. По другим, причиной мог стать кредит, который брало ООО «АБВК - ЭКО» («дочка» ОАО «Евразийский») для строительства в левобережной части Ростова-на-Дону завода по сжиганию илового осадка в банках «Народный кредит» и «АМБ БАНК». Проект должен был быть реализован ещё в 2014 году, однако был закрыт. ООО «АБВК - ЭКО» было объявлено банкротом, а судьба почти полутора миллиардов рублей неизвестна.

Как написал «Коммерсант», сам Станислав Светлицкий заявил, что деньги, взятые в кредит, были переведены на счета немецкой фирмы, которая должна была поставить оборудование в Ростов для создания системы канализации в городе по программе «Чистый Дон». По его словам, эта фирма обанкротилась, но деньги были возвращены и «они находились на месте полтора года». Но факт, зачем тогда новый гендиректор АБВК-ЭКО Герман Вишневский подал заявление о банкротстве АБВК-ЭКО, если «деньги вернулись» и их начали осваивать, господин Светлицкий оставил без внимания. Как следует из размещенной на официальном сайте госсзакупок информации, находящаяся почти год в процедуре банкротства АО АБВК-ЭКО, в лице гендиректора Германа Вишневского, в марте 2016 года заключила договор на оказание услуг на 10 млн 450 тысяч рублей с неким ООО Инсел.

Рискнем выдвинуть собственную версию, согласно которой, последние неурядицы в жизни Станислава Светлицкого безусловно связаны с крахом банка «Народный кредит», совладельцем которого он долгие годы был, а также подозрительными сделками в вокруг АБВК-ЭКО (Азово-Балтийская водяная компания). Однако, наиболее вероятной причиной его ареста стали детали тесных и сомнительных, с точки зрения закона, отношений с некоторыми бывшими и, возможно, действующим высокопоставленными руководителями силовых структур в Москве. «Похоже, Светлицкий и его люди нарушили некие правила, результат не заставил себя долго ждать», - прокомментировал его арест один из анонимных источников в российских спецслужбах.

"Сдал" экс-главу ВЭБа прокуратуре Швейцарии

Даже беглое знакомство с его биографией доказывает, что Станислав Светлицкий - человек с непростой и яркой жизнью. Окончил Университет Дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Доктор экономических наук, бакалавр юридических наук. Светлицкий не всегда был бизнесменом, время от времени он прерывал работу в «Евразийском» ради госслужбы, где занимал довольно серьезные посты. Согласно годовому отчету АО «Евразийский» за 2012 год, с 1999-го по 2002 год Светлицкий делал карьеру в «Росэнергоатоме», где сначала был руководителем департамента финансов, а затем, заместителем гендиректора по финансам. С 2004-го по 2006-й Станислав Светлицкий - начальник финансово-экономического управления, а потом, замглавы Федеральной службы России по экологическому, технологическому и атомному надзору. Кстати, руководил в то время Ростехнадзором Андрей Малышев, объявленный СКР РФ в международный розыск по «делу Роснано» и скрывающийся за границей.

Станислав Светлицкий был некоторое время соседом бывшего заместителя руководителя ФСБ РФ Вячеслава Ушакова по дому на улице Удальцова в Москве. В 2007 году АО «Евразийский» стал спонсором боевика «Код апокалипсиса». Объяснение простое - Ушаков тогда был председателем наблюдательного совета «Фонда патриотического кино». Но зрители и критики фильм не оценили, как сообщает «Википедия»: «фильм стал одной из крупных коммерческих неудач российского кинематографа в 2007 году. При бюджете около 15 миллионов долларов фильм смог собрать в прокате в России и СНГ лишь около 8,5 миллионов».

Закончив с кинематографом, с июня 2008 года по декабрь 2010 года Станислав Светлицкий уже трудился на благо Отечества в ранге замминистра энергетики РФ. Там он отвечал, в том числе, за выдачу технических условий для подключения промышленным объектов к энергосетям и магистральным трубопроводам, а также за реализацию проектов ДПМ (договоры поставки мощности как средство гарантий частным инвесторам для строительства электростанций). Как рассказал один его бывший коллега в Минэнерго России, именно тогда материальное положение Станислава Светлицкого заметно возросло, как и его самооценка. «Он стал рассказывать, что к нему, якобы, приходили какие-то серьезные люди и предлагали возглавить Минэнерго. Разумеется, Сергею Шматко (министр энергетики РФ в то время) это не понравилось, Светлицкому пришлось уйти из-за досрочно прекращенного контракта с госслужбы»,- пояснил источник.

В 2012 году Станислав Светлицкий снова покинул на время «Евразийский», чтобы поработать первым замом в государственном АО «Росгеология», с тех пор у него остались приятельские отношения с главой Минприроды РФ Сергеем Донских.

Удивительно, но такой разнообразной карьере не смог помешать довольно скандальный факт. В 2009 году Светлицкий был вызван на допрос в прокуратуру Швейцарии по поводу подозрительно крупных сумм, часто проходивших через его многочисленные фирмы, как в самой альпийской республике, так и на Кипре. Но прибыть на допрос он смог только в 2011 году, после сложения полномочий чиновника госслужбы категории «А». Не дождавшись Светлицкого, Генеральный прокурор Швейцарии в сентябре 2009 года арестовал $20 млн на счетах его компаний в банке Credit Agricole Zurich (Креди Агриколь Цюрих).

Подробности этого допроса, а точнее ответы Светлицкого, вещь довольно занятная. Стоит отметить, в ходе довольно откровенного разговора со швейцарскими прокурорами он постарался обвинить во всех своих проблемах теперь уже бывшего главу ВЭБа Владимира Дмитриева.
Уголовное дело по факту хищения кредита Внеэшэкономбанка и ряду других эпизодов преступной деятельности Станислава Светлицкого было возбуждено ГСУ ГУ МВД по г. Москве 5 августа 2011 года, а 1 апреля 2012 года материалы по хищению кредитных средств ВЭБа были выделены в отдельное производство и обвинение предъявлено уже самому Светлицкому, после чего это дело получило широкую огласку в СМИ как «дело Анатолия Балло». Но затем, в начале 2013 года, обвинения с него были сняты. Следствию так и «не удалось» получить из Генпрокуратуры Швейцарии оригинальные материалы уголовного дела против Светлицкого С.Ю. надлежащим образом, хотя копиями этих материалов следствие располагало. Кроме того, прежнее руководство ГК «Внешэкономбанк» упорно не желало признавать себя потерпевшим и подавать запрос в Швейцарию на возвращение замороженных $20 млн долларов.

Финансовая буря в Ростовводоканале

Чем на этот раз завершится новое уголовное дело против президента АО «Евразийский», предсказать невозможно. Но вопрос, куда пропали миллиарды рублей коммунальных платежей и многомиллионные кредиты - останется.

А действительно, куда?

Некоторые ответы дает изучение базы Арбитражного суда Ростовской области, так как с высокой долей вероятности, если деньги выводились из «Евразийского», «Ростовводоканала», «Югводоканала», «Сочиводоканала» и «АБВК-ЭКО», то с помощью дочерних фирм этих компаний.

Если предположить, что уголовное дело возбуждено все-таки по факту мошенничества и хищения денежных средств при строительстве завода по обработке илового осадка в г. Ростов-на-Дону, то в материалах арбитражного суда Ростовской области (дело №А53-19680/2015) можно почерпнуть информацию о том, что для этих целей банком «Народный кредит» (на тот момент принадлежал Светлицкому С.Ю.) и банком «АМБ БАНК» (на тот момент принадлежал небезызвестному банкиру Анатолию Мотылеву ), были выданы ЗАО «АБВК-ЭКО» кредиты в размере 800 млн рублей и 300 млн рублей соответственно. С учетом процентов за пользование и пени долг составляет 1 млрд 372 млн рублей. Интересное совпадение: предправления банка «Народный кредит» Виталий Юн в свое время был вице-президентом банка «ГЛОБЭКС», который во время кризиса 2008 года был куплен ВЭБом за долг в $3 млрд. Владельцем и предправления «ГЛОБЭКС» был Мотылев. В итоге «АБВК-ЭКО» 18 апреля 2016 г. признано банкротом по его же инициативе в рамках дела по заявлению банка «Народный кредит» (в лице конкурсного управляющего - ГК «АСВ»). Временным управляющим назначен Евсеев Вячеслав Васильевич (СРО арбитражных управляющих «Меркурий»).

Генеральным подрядчиком строительства завода по сжиганию осадка была выбрана немецкая компания Hager+Elsässer, которую в 2014 году поглотила компания Aqarius. Когда генеральным подрядчиком является иностранная компания, не имеющая юрлица в России, иностранной компании, как правило, оплачивается только ее вознаграждение в избранной валюте. Все остальные расходы по проекту заказчик (в данном случае «АБВК-ЭКО», оплачивает напрямую российским субподрядчикам, проектным и строительно-монтажным организациям). Это подтверждается информацией самого Светлицкого, заявившего в 2014 г., что часть денег вернулась от российской компании ООО «Евразийский - проектные решения», часть была освоена российским подрядчиком «Ростовэнергоспецремонт» на строительство ограждения площадки будущего завода. Но обнаружить каких либо исков «АБВК-ЭКО» по возврату якобы перечисленного Hager+Elsässer, аванса в 1 млрд 400 млн рублей не удалось.

Кстати, эти две компании («Ростовэнергоспецремонт» и «Евразийский-проектные решения» также принадлежат группе «Евразийский» и Станиславу Светлицкому, что следует из материалов того же Арбитражного суда Ростовской области. С 7 декабря 2015 года «Ростовэнергоспецремонт» находится в стадии банкротства по иску на 240 млн рублей, поданным «Мосстройэкономбанком» (принадлежит тому же Мотылеву) в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов», при этом общая задолженность «Ростовэнергоспецремонта» составила 753 329 654,02 рублей. В эту же сумму входит и признанный решением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа и долг в 253 млн рублей перед лишенным лицензии банком «Народный кредит» в лице опять же ГК «Агентства по страхованию вкладов». В эту сумму Светлицкий успел включить и «дружественную» задолженность, например, ООО «Водоканалстройкомплект» (также принадлежит группе «Евразийский» и самому Станиславу Светлицкому).

«Ростовэнергоспецремонт» 18 ноября 2015 года получил решение арбитража о взыскании в пользу «сестринской» компании «Водоканалстройкомплект» штрафов и пени в размере 132 387 666 рублей. Не удивительно, что эта фирма даже не пыталась оспорить это решение в апелляции. Такая же картина и с исками от еще одной структуры Станислава Светлицкого - некоего ООО «НК ЛИЗИНГ».

Согласно открытым источникам, учредители этих юрлиц, с висящими на них гигантскими долгами, и их конечные владельцы следующие.

"Ростовэнергоспецремонт"

Уставный капитал - 967,8 млн. руб.

Учредители: ЛИОНА ЭССЕТС ЛИМИТЕД - 897 млн. руб. - 92%

ДОРИАНА БИЗНЕС ЛТД. - 70,8 млн. руб. - 7%

(https://sbis.ru/contragents/6168079435/616801001#msid=s1467541344263)

"Водоканалстройкомплект"

Уставный капитал: 99,9 млн. руб.

Учредители: 100% АО «Ростовводоканал»

Примечательно, что аналогичную компанию–заказчика подобного завода по сжиганию илового осадка - ООО «Евразийский-Экопроекты» в 2013 г. обанкротил... «Ростовэнергоспецремонт». 26 августа 2015 г. ООО «Евразийский-Экопроекты» ликвидировали, но это уже касается происходившего в олимпийском Сочи.

Офшорная фирма ДОРИАНА БИЗНЕС ЛТД отметилась не только как владелец «Ростовэнергоспецремонта», но и как покупатель еще одной проблемной компании - ОАО «Нижноватомэнергосбыт» (100% дочерней компании АО «Евразийский»), которая также находится в состоянии банкротства и осталась должна миллиарды рублей целому ряду генерирующих компаний - поставщиков оптового рынка электроэнергии и мощности, среди которых - ОАО «Фортум», Волжская генерирующая компания («Т плюс»), концерн «Росэнергоатом» и другие.

Из иска ОАО «Фортум» к ОАО «Нижноватомэнергосбыт», ООО «Югводоканал» и банку «Народный кредит» следует, что в течение года ООО «Югводоканал» ничего не платил ОАО «Нижноватомэнергосбыт», а последний в свою очередь - ОАО «Фортум» за потребленную электроэнергию. В итоге, генерирующая компания получила в оплату векселя банка «Народный кредит» на общую сумму 181 млн рублей со сроком погашения через 7 лет, таким образом, дисконт суммы оплаты составил около 70%(!!!). Можно не сомневаться, от обанкроченного владельцами банка «Народный кредит» энергокомпания «Фортум» не получит ни копейки, впрочем, как и другие поставщики электроэнергии. Органы же государственного регулирования тарифов на электрическую энергию будут вынуждены включить эту сумму в тариф для населения, государственных, муниципальных и промышленных потребителей, которым, в конечном счете, и нанесен ущерб.

Конечным бенефициаром ДОРИАНА БИЗНЕС ЛТД. (дата регистрации 01.07.2011 г., Регистрационный номер 093061, место нахождения: СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА, О.МАЭ, Г.ВИКТОРИЯ, ТРИНИТИ ХАУС, ПЕРВЫЙ ЭТАЖ, ОФИС 14) выступает некто Бабаханов Геннадий Григорьевич, гражданин Украины (отчим Светлицкого Богдана Александровича - председателя совета директоров ОАО «Евразийский»).

Этому же господину принадлежит и компания KLARTEK TRADE LTD, которая предъявила в 2012 г. ОАО «Евразийский» вексель на 38 млн152 тыс. рублей и получила в мае 2013 г. по нему оплату. Примечательно, что при рассмотрении этого дела судья Московского арбитражного суда пыталась привлечь Росфинмониторинг для прояснения судьбы денег и конечных собственников оффшора. Кстати, счета и ДОРИАНЫ и KLARTEK открыты в одном и том же латвийском банке NORVIK BANKA (АО "NORVIK BANKA", ул. Элизабетес 15-2, Рига, LV-1010, Латвия). Куда и осуществляли переводы денежных средств АБВК-ЭКО, «Ростоэнергоспецремонт» и «Евразийский» и другие компании Станислава Светлицкого.

В годовом отчете ОАО «Евразийский» за 2013 год указано, что эта же компания KLARTEK TRADE LTD. уведомила о наличии у нее еще десяти аналогичных векселей по 50 млн рублей каждый и она готова их предъявить. Под убыток, связанный с банкротством ОАО «Нижноватомэнергосбыт», в ОАО «Евразийский» был создан резерв в размере 2,5 млрд рублей, под угрозу KLARTEK предъявить векселя - резерв на 500 млн рублей. И если оплату 38 млн 152 тыс. рублей можно при желании квалифицировать как хищение, то угрозу KLARTEK предъявить еще 10 веселей на 500 млн рублей можно рассматривать в качестве приготовления (покушения) к хищению. Возможно, из-за огласки этой схемы в Московском арбитражном суде и привлечение внимания Росфинмониторинга, Светлицкий и его люди не рискнули осуществить эту операцию, а сегодняшнее его задержание стало возможным.

Благодаря этим махинациям Станиславу Светлицкому удалось не только «нагреть» генерирующие компании, население, государственных, муниципальных и промышленных потребителей, но и размыть долю ГК «Внешэкономбанк» в капитале ОАО Евразийский» с 20% до 4%, а в номинальной стоимости с 800 млн до 71 млн рублей - в 10(!!!) раз. Достигнутая «экономия электроэнергии» была направлена на досрочное погашение кредита ГК «Внешэкономбанк», часть которого в размере $20 млн долл. была к тому времени выведена на счета компаний Станислава Светлицкого в банках Швейцарии, где и находится с сентября 2009 года под арестом Генпрокуратуры Швейцарии.

Черти в тихом омуте

Стоит отметить, что водоканалы далеко не самый прибыльный бизнес, прибыль в относительных цифрах небольшая, но в абсолютных значениях, довольно впечатляющая, как и размер оборотных средств. Финансовый поток водоканалов крупных российских городов довольно стабильный, поэтому их охотно кредитуют банки. Вот на эти финансовые потоки почти 14 лет назад сел Станислав Светлицкий, отвлекаясь периодически на госслужбу. Постепенно образовалась огромная полукриминальная империя из зависимых и дочерних фирм вокруг «АБВК-ЭКО» и банка «Народный кредит», «Евразийского», которые брали кредиты в банках и банкротились. Деньги выводились через офшоры, записанные на родственников, в зарубежные банки.

Разумеется, каким бы энергичным и финансово одаренным человеком не был Станислав Светлицкий, без помощников он бы не справился. Людей, которые с ним работали, он подбирал и проверял не один год, так что можно говорить о некой устойчивой «группе Светлицкого».

Светлицкий Богдан Александрович - председатель совета директоров ОАО «Евразийский» двоюродный брат. Руководит всем «оффшорным» бизнесом брата Станислава. На его фирму АО «Семь звезд» (Юридический адрес: 344064, г. Ростов-на Дону, ул. Вавилова, 62/1) были выведены многие имущественные активы и даже блокирующий пакет акций самого «Евразийского). Кстати, эта компания сейчас тоже находится в стадии банкротства, а ликвидатором является бывший водитель Светлицкого С.Ю., бывший директор ООО «НК ЛИЗИНГ» Колозин Дмитрий Владимирович.

Маслова (Мурина) Светлана Феликсовна - член совета директоров АО «Евразийский», доверенное лицо Светлицкого С.Ю., хранитель контактной информации и «номинальный владелец» активов в России, Украине, Швейцарии, на Кипре и приходиться ему двоюродной сестрой. А ее сын Никита Маслов прославился рейдерскими захватами сельхозпредприятий в Запорожской области (Украина) в связке с тогда еще сотрудником местной милиции Бабахановым Г.Г. и в интересах Станислава Светлицкого.

Энтины Владимир и Сергей (отец и сын) - «назначенные инвесторы» и «независимые директора». Именно Энтину В.И. менее чем за полгода до отзыва лицензии Центробанком Светлицкий «уступил» свой пакет акций в банке «Народный кредит». А Энтин Сергей - заместитель генерального директора ОАО «Евразийский» и член совета директоров, до недавнего времени директор «Сочиводоканала».

Шуплецова Лариса Геннадьевна - зам. генерального директора АО «Евразийский», «финансовый стратег» и «мегамозг» группы, привлечена еще в 2000 году в период работы в департаменте финансов ГУП «Росэнергоатом», которым руководил Станислав Светлицкий.

Корнилов Виталий Александрович - «учетчик» и хранитель самой ценной финансовой информации, название его официальных должностей в структурах подконтрольных Светлицкому не имеет никакого значения. Он мог быть оформлен, например, слесарем-сантехником.

Вишневский Герман Александрович - действующий с 27 августа 2015 года директор банкротящегося «АБВК-ЭКО» и, одновременно, управляющий партнер адвокатского бюро «Вишневский и партнеры». Талантливый юрист, «ликвидатор-чистильщик» отработанных компаний в империи Светлицкого. Как представляется, именно ему было поручено «замести следы» в этой компании, когда стало известно о представлении ЦБ РФ в Генпрокуратуру и МВД РФ о доследственной проверке по фактам хищения средств вкладчиков банка «Народный кредит».

И, конечно, центр прибыли - зарегистрированные на Бабаханова Геннадия Григорьевича оффшорные компании KLARTEK TRADE LTD и ДОРИАНА БИЗНЕС ЛТД.

Было бы наивно считать, что такой обширный и, мягко говоря, сомнительный бизнес мог столько лет существовать без серьезной административной поддержки. Возможно, подробный анализ структуры владения банком «Народный Кредит» раскроет часть этой тайны. Прямой же ответ на этот вопрос находится на сайте АО «Евразийский» в разделе «Руководство» - член Совета директоров ОАО «Евразийский» Хорев Андрей Викторович. Это тот самый бывший генерал МВД РФ, один из участников «дела Магнитского», первый заместитель начальника департамента экономической безопасности МВД РФ, уволенный в 2011 году по дискредитирующим обстоятельствам.

По предварительным оценкам специалистов, общая «стоимость» уголовных дел, к которым имел отношение генерал Хорев с 2007 по 2015 годы, составляет порядка 4 триллионов рублей. Его обширные связи в ФСБ и МВД, умение их использовать, широко известны и в рекламе не нуждаются. Без этих особых умений Хорева вряд ли Светлицкому так долго бы удавалось оставаться безнаказанным.

Но очевидно, схема Хорев - Светлицкий дала сбой. Последние события в Ростове-на Дону - наглядное тому подтверждение. На условиях конфиденциальности, один из бывших сотрудников ФСБ высказал мнение, что покровительство такой фигуры как Андрей Хорев могло стоить Светлицкому до $1 млн долларов ежемесячно. Так что его арест, признак того, что «счастливая звезда» Хорева окончательно закатилась.

В любом случае, десятки миллиардов рублей, к исчезновению которых причастна группа Светлицкого, еще можно найти и вернуть, как вкладчикам, так и государству. Причем не только в зарубежных банках. Например, новый глава ВЭБа Сергей Горьков мог бы начать с тех $20 миллионов, замороженных прокуратурой Швейцарии, с учетом его недавних жалоб в прессе на низкое качество доставшихся ему в управление от Владимира Дмитриева активов.

Александр Седунов

Кое-что из этого вы ещё не знали

Минувший год для Ростовской области выдался богатым на преступления и судебные процессы с участием известных личностей из числа чиновников и бизнесменов. Однако самым громким стал скандал, в котором главными действующими лицами стали сотрудники отдела полиции из Ростова.

Из множества уголовных дел donnews.ru выбрал восемь. По некоторым из них уже приговор оглашён, у иных разбирательства в самом разгаре.

Оружейное дело

ЧП, которое «прославило» Ростовскую область на всю страну, произошло в отделе полиции № 3 Кировского района донской столицы.

Сотрудник районной прокуратуры сдал на хранение полицейским два личных травматических пистолета и охотничье ружьё. Так сделать может каждый, если у него нет дома специального сейфа для хранения оружия. Но когда сейф появился и прокурор пришёл забирать свою собственность, ему объявили, что пистолетов и ружья нет.

Начался переполох, и выяснилось, что это далеко не единственная пропажа из хранилища, которое день и ночь охранялось. Только по официальным данным, в спецхранилище не оказалось 246 единиц оружия. Это и принятые от граждан на хранение стволы, и оружие, и боеприпасы, которые выкуплены у населения для дальнейшей переплавки, а также вещдоки из уголовных дел. К примеру, в числе пропавшего оружия значился пистолет, из которого был убит директор «Стелла банка».

Для разбирательства из Москвы прибыла комиссия, начались увольнения. Десять человек из дежурной части были отправлены на вольные хлеба ещё до вынесения судебного решения.

Потом объявили об аресте двух подозреваемых. Один из них - кадровый сотрудник полиции, второй - вольнонаёмный. Последний, по данным donnews.ru, был водителем у начальника отдела и воспринимался личным составом как свой. По неофициальной информации, он бывал в хранилище, хотя допуска туда не имел.

Потом грянула ещё одна новость: в Курганинске Краснодарского края был задержан автомобиль с оружием, похищенным из ОП № 3, а в салоне автомобиля в качестве пассажира находился начальник УМВД Ростова Дмитрий Тарасенко.

Появилась неофициальная версия, как там оказался полковник из Ростова. Тарасенко, имея оперское прошлое, быстро расколол подозреваемых по делу, выяснил, куда ушли стволы, и решил сам забрать «железо» и вернуть его на место.

Но кто-то сдал полковника. Причём очевидно, что сделали это свои - дорогие ростовчане в погонах.

Должности Дмитрий Тарасенко лишился. Рассказывают, что буквально через несколько дней, едва отъехав от своего дома, уже экс-начальник УМВД был остановлен инспектором ДПС, которые попенял Тарасенко на непристёгнутый ремень... Такие нравы.

Замену главному полицейскому Ростова нашли быстро. А уголовное дело сначала направили в следственный отдел СКР по Ростову (в Кировский не отправили во избежание необъективного подхода - это официальная формулировка, а не домыслы), а затем материалы были переданы в отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ростовской области.

Информация о расследовании строго засекречена. Известно, что большая часть оружия вернулась туда, откуда была похищена.

Ещё один «оружейный случай», но гораздо меньшего размера, ставший достоянием общественности, имел место в декабре. В гараже сотрудника донского отдельного батальона ДПС обнаружили 2300 патронов. Людская молва стала связывать эту находку с пропажей в Ростове, но подтверждения этому пока не нашлось.

Дело мэра Таганрога

Владимир Прасолов. Фото kommersant.ru

Владимир Александрович Прасолов, заступивший на мэрский пост в марте 2012 года, видимо, не думал, не гадал, что когда-нибудь загремит в колонию. Имея за плечами 20 лет работы в органах госбезопасности, а затем в налоговой полиции, он казался непотопляемым, несмотря на то что отношения с областной властью у него, мягко говоря, не сложились.

Но и для Прасолова нашлась статья. Можно сказать, для такого поста статья профессиональная - «Превышение должностных полномочий».

В суде доказано, что мэр вступил в сговор с предпринимателем, который обязался ликвидировать последствия снегопада, но работу коммерсант не выполнил. Из выделенных 5,5 млн рублей отработаны на совесть лишь 800 тысяч. Под распоряжением о выделении бюджетных средств стояла подпись мэра.

Этот «росчерк пера» стоил Владимиру Прасолову не только должности, но и свободы. Расследование и суд прошли быстро: в декабре 2015 года дело было возбуждено, а 26 августа 2016 года вступило в законную силу решение Таганрогского горсуда, согласно которому мэр получил 1 год колонии общего режима. Что любопытно: гособвинитель просил условный срок. Судья дал реальный.

Отбывает наказание пенсионер-чиновник-контразведчик в Кировской области в специально созданной для спецсубъектов Чепецкой колонии № 5.

За решётку отправились и бывшие заместители Прасолова - Евгений Владыкин и Валентин Моисеенко. Они, как и их шеф, превысили полномочия.

Дело замминистра-насильника

Сергей Кудрявцев. Фото из открытых источников

После долгих разбирательств в октябре 2016 года был объявлен приговор бывшему заместителю труда и соцразвития Сергею Кудрявцеву. Экс-чиновника и двух его товарищей Константина Волкодава и Максима Серова признали виновными в групповом изнасиловании сотрудницы министерства Натальи Ю. Кудрявцеву помимо сексуального насилия поставили в вину избиение потерпевшей.

В ночь с 21 на 22 мая 2014 года в центре Ростова на съёмной квартире Наталья была жестоко изнасилована двумя незнакомыми ей мужчинами, которых привёл Кудрявцев. Наутро жертва заявила в полицию о насилии, и в разное время троих подозреваемых арестовали.

Дело, как и полагается, шло в закрытом для общественности режиме. В это время родственники Кудрявцева активно продвигали версию о том, что Наталья подставила Сергея.

Как выяснилось, замминистра и подчинённая имели связь. Это не отрицала потерпевшая. Но дальше версии разнились. По версии стороны Кудрявцева, его любовница требовала, чтобы чиновник бросил семью и переехал к ней, а когда тот отказался, решила ему отомстить. Она якобы сама попросила привести ей двух «самцов» и устроила оргию на глазах своего любовника. Тот естественно, не выдержал и в порыве ревности отхлестал свою подругу.

Версия девушки звучала иначе: она не собиралась заниматься сексом с друзьями Сергея, потому что любила последнего. А взята была силой.

Суд поверил версии потерпевшей и назначил Кудрявцеву и Волкодаву по четыре года и одному месяцу колонии общего режима, а Серову, как ранее судимому, четыре года и шесть месяцев колонии особого режима...

Служебный роман не всегда заканчивается свадьбой, как в одноимённом фильме Эльдара Рязанова.

Дело владельца «Ростовводоканала»

Станислав Светлицкий. Фото zazubr.org

Глава холдинга «Евразийский» Станислав Светлицкий был задержан в Ростове 24 июня 2016 года в офисе компании «Ростовводоканал» (входит в холдинг «Евразийский»).

Операция по задержанию бизнесмена проходила с участием бойцов спецподразделения. Количество изъятой документации исчислялось мешками. По словам очевидцев, изымали всё, даже личные телефоны у сотрудников «Ростовводоканала».

Но телефоны - сущая мелочь по сравнению с собственностью Светлицкого, которая была арестована в Подмосковье. По ходатайству главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области, Ленинский райсуд Ростова наложил арест на принадлежащие Станиславу Светлицкому 80 соток земли в элитном поселке «Шервуд» на Новорижском шоссе и особняк площадью 1200 кв. метров стоимостью около 1 млрд рублей.

Ориентировочно в такую же сумму оцениваются и акции АО «Евразийский», которые также арестованы.

Обвинение президенту «Евразийского» было предъявлено в рамках расследования обстоятельств вывода средств вкладчиков банка «Народный кредит».

В ходе расследования выяснилось, что с января по сентябрь 2014 года руководство «Народного кредита» выдавало заведомо невозвратные и ничем не обеспеченные кредиты двум десяткам подконтрольных фирм-однодневок, счета которых предполагаемые мошенники специально открыли в банке в преддверии его банкротства.

В октябре 2014 года с формулировкой «в связи с утратой собственных средств, а также невозможностью восстановления платёжеспособности» ЦБ отозвал лицензию у «Народного кредита». По состоянию на 1 июля 2016 года сумма задолженности банка перед кредиторами составляла более 20 млрд рублей. К слову, в банке находились и счета Информационно-вычислительного центра жилищно-коммунального хозяйства (ИВЦ) Ростовской области, через которые проходили коммунальные платежи от жителей Дона.

Следователи полагают, что активы банка выводились по указанию собственника этой финансовой структуры, бывшего замминистра энергетики РФ, а ныне президента АО «Евразийский» Станислава Светлицкого, а похищенные средства глава названного ОАО мог вкладывать в бизнес.

Сторона Светлицкого утверждала, что обвинение необоснованно, а следствие так и не представило ни одного документа, подтверждающего, что их клиент что-либо присвоил.

Дело Хуруджи

Александр Хуруджи, фото с официального сайта АСИ

Пикантность данного уголовного дела в том, что в судьбе главного фигуранта - 40-летнего акционера ОАО «Энергия» - не последнюю роль сыграл президент России Владимир Путин.

Если вкратце: «Энергия» отсудила у «МРСК Юга» в общей сложности более 500 млн рублей за оказанные и неоплаченные услуги. Однако компания «МРСК Юга» объявила, что взысканные судом деньги были украдены, и ГСУ ГУ МВД по Ростовской области возбудило уголовное дело о мошенничестве. Подробно об этом можно прочесть .

Бизнесмена посадили в СИЗО, и все ходатайства защиты об изменении меры пресечения отвергались до тех пор, пока бизнес омбудсмен Титов при личной встрече не рассказал о деле Хуруджи президенту Путину.

Окрик главы государства - «Они там сдурели совсем?!» - подействовал магически, и 19 августа 2016 года Хуруджи выпустили на свободу под залог.

Разбирательство ещё впереди, но защищать себя от обвинения бизнесмену на свободе будет куда легче, чем сидя в четырёх стенах.

Дело Оцимика

По громкому делу о нападении на начальника УГИБДД по Ростовской области Сергея Моргачёва было допрошено более 100 свидетелей и столько же, более 100, прошло заседаний.

На скамье подсудимых оказались бывший заместитель Моргачёва - Александр Оцимик и житель Астрахани Шайхав Гаджиев. В суде установлено, что Александр Оцимик за 500 тысяч рублей «заказал» своего начальника.

Бригада бравых парней из Астрахани прибыла в Ростов и до полусмерти избила в подъезде дома на улице Ленина главного госинспектора Ростовской области Сергея Моргачёва. Подполковник чудом остался жив - перенёс с десяток операций, потерял несколько зубов, практически ослеп на один глаз.

Подозреваемых задержали через две недели в Астрахани, когда они пытались уехать в Дагестан. А потом в Ростове арестовали Александра Оцимика.

По ходу следствия Оцимику вменили ещё и получение взятки в крупном размере за выдачу «красивых» номеров.

Согласно выводам суда, картина получилась следующая: Александр Оцимик через своего подчиненного стажера МРЭО Артура Шахбазяна передал исполнителям полмиллиона рублей. Заказ принял бизнесмен Шайхав Гаджиев, а непосредственно били Моргачёва брат Гаджиева и безработный Курбан Изудинов. За рулём автомобиля, на котором прибыли астраханцы, сидел ещё один безработный Тимур Абдулаев.

Итог: Артур Шахбазян получил 6 лет колонии (он умудрился, будучи под домашним арестом, ещё «заработать» получение взятки), Тимур Абдулаев - 4,5 года колонии строгого режима с выплатой компенсации вреда 300 тысяч рублей, Курбан Изудинов - 7,5 года колонии строгого режима с выплатой компенсации потерпевшему 1 млн рублей, Шайхав Гаджиев получил 7 лет колонии строгого режима. Больше всех - 10 лет «строгача» и 47,7 млн штрафа - суд отмерил Александру Оцимику. Кроме того, суд лишил его наград и звания полковника.

Гаджиев и Оцимик приговор обжаловали.

До тех пор, пока приговор не вступил в законную силу, бывший заместитель начальника УГИБДД, видимо, будет получать пенсию по выслуге лет - около 20 тысяч рублей. Как выяснилось, Оцимик, уже будучи за решёткой, почему то был уволен не по отрицательным основаниям, а по выслуге лет.

Единственный, кому удалось избежать наказания, - брат Шайхава Гаджиева, сумевший скрыться. Говорят, что он находится в Дагестане и успел стать отцом второго ребёнка.

Дело Моргачёва

Дело состоит из пяти томов. Фото donnews.ru

В апреле 2016 года после полугодичного расследования в Советский районный суд поступило дело в отношении начальника УГИБДД по Ростовской области Сергея Моргачёва. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, начальник Госавтоинспекции дал устный приказ отремонтировать два помещения в новом здании УГИБДД, предназначенных для проживания гостей, оборудовав их под гостиничные номера. Причём сделать ремонт и закупить мебель и бытовую технику предлагалось за счёт внебюджетных средств, а точнее, средств сотрудников двух донских отдельных батальонов.

Кроме того, Моргачёву ставилось в вину, что он, по версии следствия, обязал руководителя ростовского полка ДПС за свой счёт благоустроить территорию перед зданием УГИБДД.

Пока шло следствие, информации о деле по понятным причинам было немного. Подробности выяснились в судебном заседании.

Как оказалось, устный приказ Моргачёва никто из его подчинённых лично не слышал, эти указания им давал начальник контрольно-профилактического отдела Алексеенко. Финансировать ремонт первого гостиничного номера он поручил командиру ДОБ ДПС № 1 Александру Своеволину, второй - командиру ДОБ ДПС № 2 Андрею Кардашяну. Те, в свою очередь, сославшись на недостаток средств, заняли по 150 тысяч у нескольких своих сотрудников.

Серьёзный судебный процесс по мере выступления свидетелей стал походить на фарс.

Свидетели путались в показаниях, отказывались от сказанного ранее, страдали провалами в памяти, когда нужно было уточнить информацию.

К примеру, если у вас, человека небогатого, займут 150 тысяч рублей, накопленных вами на чёрный день, ночью разбуди, вы вспомните, где эти деньги отдали и в каких купюрах.

Но многие свидетели, оторвав от семьи последнее, так и не смогли вспомнить подобных обстоятельств.

А на одном из последних заседаний один из свидетелей признался, что оболгал Моргачёва, и сделать это его попросил один из командиров ДОБ ДПС.

Дело Сергея Моргачёва постепенно движется к завершению, впереди прения. Не исключено, что на этой стадии станут известны обстоятельства, которые повлияют на решение суда. По крайней мере, в этом году приговор будет оглашён.

Дело неклиновского стрелка

Фото ГУ МВД по Ростовской области

Утром 13 мая в здание администрации села Фёдоровка Неклиновского района зашёл 67-летний местный житель Александр Ковалёв. Он поднялся на второй этаж и устроил стрельбу, смертельно ранив сотрудника администрации.

Жертв было бы больше, если бы с первого этажа на шум не прибежал местный участковый Александр Обиденко - у него в это время был приём граждан в кабинете на первом этаже.

Полицейский попытался задержать преступника, но получил пулю в грудь.

Стрелок попытался перезарядить ружьё, но его скрутил глава поселения - бывший участковый Владимир Гринченко.

От полученных ранений майор Александр Обиденко скончался на месте трагедии. Спустя некоторое время объявили о смерти сотрудника сельской администрации Валерия Захарченко.

Расследование «дела неклиновского стрелка» продолжается. А в селе Фёдоровка на здании средней школы, где учился погибший Александр Обиденко, в ноябре установили мемориальную доску. Полицейского посмертно представили к госнаграде.

Среди множества преступлений выделяются своей жестокостью и бессмысленностью нападения на бездомных. В декабре в Октябрьском районе Ростове был задержан 14-летний юноша. Молодой человек забил насмерть 30-летнюю женщину-бомжа. Согласно официальным сообщениям, подросток был пьян и, возвращаясь домой с гулянки, затеял ссору с бездомной. После словесной перепалки юнец кинулся на женщину с кулаками. В итоге несчастная скончалась.

Поразила реакция в сети: особо сердечные горожане высказывались в духе «тоже мне потеря - бомжиху забили».

А ведь на пути пьяного подростка мог оказаться любой другой человек.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону на два месяца арестовал бывшего заместителя министра энергетики РФ, ныне президента АО "Евразийский" Станислава Светлицкого. Как пишет "КоммерсантЪ" , господин Светлицкий был взят под стражу в рамках расследования обстоятельств вывода средств вкладчиков банка "Народный кредит". Президенту "Евразийского" уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Отметим, что ранее господин Светлицкий проходил по делу о хищении кредитных средств "ВЭБа", однако в итоге с него обвинение сняли.

Решение об аресте Станислава Светлицкого Ленинский райсуд вынес 26 июня. За два дня до этого президент "Евразийского" был задержан на своем рабочем месте - в офисе "Ростовводоканала", который входит в структуру "Евразийского". Из здания компании его вывели уже в наручниках, в кабинете господина Светлицкого были проведены обыск и выемка документов.

Президенту "Евразийского", некогда занимавшему пост замминистра энергетики РФ, уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Этот факт изданию подтвердил адвокат господина Светлицкого Алексей Дулимов.

Защитник не стал комментировать содержание обвинения, отметив лишь, что оно "не имеет документальных доказательств", а его клиент вины не признает.

По данным журналистов, обвинение президенту "Евразийского" было предъявлено в рамках расследования обстоятельств вывода средств вкладчиков банка "Народный кредит". Клиентами кредитного учреждения были региональные водоканалы Юга России, в том числе управляемые ОАО "Евразийский" "Ростовводоканал", "Югводоканал" и "Сочиводоканал". В октябре 2014 года у "Народного кредита" была отозвана лицензия. Господин Светлицкий являлся одним из его собственников, однако ранее он заявлял, что продал свой пакет за полгода до банкротства банка. После отзыва лицензии банк перешел под управление Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое потратило на выплаты вкладчикам 15.2 млрд рублей.

5 февраля 2015 года Банк России обратился в МВД с просьбой дать правовую оценку выявленным во время проверки бухгалтерии банка фактам хищения его имущества и злоупотребления полномочиями руководства финансовой организации при выдаче кредитов юрлицам. Кроме того, в заявлении регулятора отмечалось, что аудиторы выявили сомнительные операции при приобретении векселей банка, а также указывалось на признаки преднамеренного банкротства "Народного кредита". Центробанк считал, что в выявленных нарушениях присутствуют признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество), 160 (присвоение или растрата), 201 (злоупотребление полномочиями) и 196 (преднамеренное банкротство) УК РФ.

Отметим, что в базе данных арбитражных судов упоминается иск "Народного кредита" к ООО "Энком", совладельцем которого был господин Светлицкий, с требованием возврата 17.7 млн руб. Как следует из иска, в 2014 году банк открыл компании кредитную линию в размере 30 млн руб.до февраля 2019 года под 16% годовых. Однако, говорится в иске, получив чуть больше половины одобренной суммы, "в нарушение условий договора ответчик допустил просрочку" в погашении кредита и уплате процентов.

Суд полностью удовлетворил требование банка, но взыскать долг, по данным издания, не удалось: компания "Энком" была признана банкротом, при этом балансовая стоимость ее имущества едва превысила 9.7 тыс. рублей.

Ранее господин Светлицкий уже становился фигурантом уголовного дела. Как сообщали СМИ, в 2012 году ГСУ ГУ МВД РФ по Москве предъявило ему обвинение по делу о мошенническом хищении 14 млн долларов из кредита, выделенного "Внешэкономбанком" ОАО "Евразийский". Другими фигурантами дела стали член правления "Евразийского" Александр Лагутин и первый зампред "Внешэкономбанка" Анатолий Балло. По первоначальной версии следствия, "ВЭБ" выделил "Евразийскому" 75 млн долл. на покупку "Югводоканала", однако часть денег была выведена в офшор. Впрочем, дело год спустя было прекращено, а обвинения с фигурантов сняли "за отсутствием состава преступления".

Как стало известно, Ленинский районный суд Ростова-на-Дону на два месяца арестовал бывшего заместителя министра энергетики РФ, ныне президента АО "Евразийский" Станислава Светлицкого . Господин Светлицкий был взят под стражу в рамках расследования обстоятельств вывода средств вкладчиков банка "Народный кредит". Президенту "Евразийского" уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Отметим, что ранее господин Светлицкий проходил по делу о хищении кредитных средств ВЭБа , однако в итоге с него обвинение сняли.

Решение об аресте Станислава Светлицкого Ленинский райсуд вынес 26 июня. За два дня до этого президент "Евразийского" был задержан на своем рабочем месте - в офисе "Ростовводоканала" , который входит в структуру "Евразийского". Из здания компании его вывели уже в наручниках, в кабинете господина Светлицкого были проведены обыск и выемка документов.

Президенту "Евразийского", некогда занимавшему пост замминистра энергетики РФ, уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Этот факт подтвердил адвокат господина Светлицкого Алексей Дулимов. Защитник не стал комментировать содержание обвинения, отметив лишь, что оно "не имеет документальных доказательств", а его клиент вины не признает.

По данным, обвинение президенту "Евразийского" было предъявлено в рамках расследования обстоятельств вывода средств вкладчиков банка "Народный кредит". Клиентами кредитного учреждения были региональные водоканалы Юга России, в том числе управляемые ОАО "Евразийский" "Ростовводоканал", "Югводоканал" и "Сочиводоканал". В октябре 2014 года у "Народного кредита" была отозвана лицензия. Господин Светлицкий являлся одним из его собственников, однако ранее он заявлял, что продал свой пакет за полгода до банкротства банка. После отзыва лицензии банк перешел под управление Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое потратило на выплаты вкладчикам 15,2 млрд руб.

5 февраля 2015 года Банк России обратился в МВД с просьбой дать правовую оценку выявленным во время проверки бухгалтерии банка фактам хищения его имущества и злоупотребления полномочиями руководства финансовой организации при выдаче кредитов юрлицам. Кроме того, в заявлении регулятора отмечалось, что аудиторы выявили сомнительные операции при приобретении векселей банка, а также указывалось на признаки преднамеренного банкротства "Народного кредита". Центробанк считал, что в выявленных нарушениях присутствуют признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество), 160 (присвоение или растрата), 201 (злоупотребление полномочиями) и 196 (преднамеренное банкротство) УК РФ.

Отметим, что в базе данных арбитражных судов упоминается иск "Народного кредита" к ООО "Энком", совладельцем которого был господин Светлицкий, с требованием возврата 17,7 млн руб. Как следует из иска, в 2014 году банк открыл компании кредитную линию в размере 30 млн руб.до февраля 2019 года под 16% годовых. Однако, говорится в иске, получив чуть больше половины одобренной суммы, "в нарушение условий договора ответчик допустил просрочку" в погашении кредита и уплате процентов. Суд полностью удовлетворил требование банка, но взыскать долг, по данным, не удалось: компания "Энком" была признана банкротом, при этом балансовая стоимость ее имущества едва превысила 9,7 тыс. руб.

Отметим, что ранее господин Светлицкий уже становился фигурантом уголовного дела. Как сообщалось ранее, в 2012 году ГСУ ГУ МВД РФ по Москве предъявило ему обвинение по делу о мошенническом хищении $14 млн из кредита, выделенного Внешэкономбанком ОАО "Евразийский". Другими фигурантами дела стали член правления "Евразийского" Александр Лагутин и первый зампред Внешэкономбанка Анатолий Балло . По первоначальной версии следствия, ВЭБ выделил "Евразийскому" $75 млн на покупку "Югводоканала", однако часть денег была выведена в офшор. Впрочем, дело год спустя было прекращено, а обвинения с фигурантов сняли "за отсутствием состава преступления".

Владислав Трифонов

Российский бизнесмен и государственный деятель. Председатель совета директоров компании АО «Евразийский», владелец банка «Народный кредит», бывший заместитель министра энергетики России с июня 2008 года по ноябрь 2010 года. Действительный государственный советник РФ III класса (с 2009 года)

«Биография»

Образование

С 1986 года по 1988 год проходил срочную службу в Вооруженных Силах СССР. В 1993 году окончил Университет Дружбы народов имени Патриса Лумумбы по специальности «правоведение», кандидат экономических наук (2003 год), кандидат психологических наук (2005 год), бакалавр юридических наук.

Деятельность

«Новости»

Суд разберется в «Народном кредите»

Дело Станислава Светлицкого потянуло на 8 миллиардов рублей

Уголовное дело бывшего заместителя министра энергетики России, экс-президента АО «Евразийский» Станислава Светлицкого и четырех сотрудников ОАО «Банк “Народный кредит”» будет рассмотрено Тверским судом Москвы. Фигуранты обвиняются в мошенничестве на сумму 7,73 млрд руб., которое было совершено путем выдачи невозвратных кредитов, а также перевода средств на счет обанкротившейся компании. Станиславу Светлицкому также предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении оружия. Вину никто из обвиняемых не признает.

Бывшему замминистра предложили дело для чтения

Как стало известно “Ъ”, бывший заместитель министра энергетики РФ, президент АО «Евразийский» Станислав Светлицкий, обвиняемый в двух эпизодах мошенничества на общую сумму 7,7 млрд руб., а также незаконном хранении оружия, знакомится с материалами уголовного дела перед его передачей в суд. По версии следствия, господин Светлицкий организовал вместе со своими подчиненными хищение денежных средств из ОАО «Банк “Народный кредит”» (БНК) посредством выдачи невозвратных кредитов более чем 30 компаниям. Сам господин Светлицкий считает свое уголовное дело следствием рейдерского захвата «Евразийского» и подконтрольных ему компаний.

«Носорог» не защитил

Генеральный директор «Корпорации развития» Сергей Маслов и его первый зам Владимир Караманов, задержанные накануне в подмосковном коттеджном поселке «Архангельское», пробудут под арестом до 30 ноября. Так же как и председатель совета директоров РИТЦ-банка Дмитрий Хасанов и сотрудница банка Эльмира Милосердова. Следствие подозревает, что руководители «Корпорации развития» в хищении более чем 1 миллиарда рублей. Уголовное дело возбуждено по ст. 160 УК РФ – «присвоение денежных средств». Все четверо фигурантов уже этапированы в Ростов-на-Дону, поскольку дело возбуждено главным управлением МВД по Ростовской области.

В деле «Народного кредита» настал судебный арест

В рамках расследования уголовного дела о хищении денег вкладчиков банка «Народный кредит» суд наложил арест на принадлежащие собственнику этой финансовой структуры Станиславу Светлицкому особняк в Подмосковье и акции ОАО «Евразийский», президентом которого он является. Помимо уже арестованного Станислава Светлицкого на днях под стражу заключены также зампред «Народного кредита» Ирина Переверзева, начальник службы безопасности банка Николай Молотилкин и бухгалтер Майя Нюшкова. На данный момент фигуранты дела обвиняются в выводе из банка активов более чем на 10 млрд руб.